Integridad • Cumplimiento • Crecimiento

Fortalece tu Empresa.
Reduce el Riesgo.

Consultoría y capacitación especializada para bancos, cooperativas, aseguradoras y otras instituciones.

Nuestros Servicios

Acompañamos a tu institución en todo el ciclo de cumplimiento: diagnóstico, diseño, ejecución y mejora continua.

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Prevención de Delitos Financieros

Implementación de sistemas robustos de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo alineados con estándares internacionales.

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📊

Gestión de Riesgos

Identificación, evaluación y mitigación de riesgos operativos y de cumplimiento con matrices y tableros accionables.

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Gobierno Corporativo

Ética y Gobernanza

Fortalecimiento de la estructura directiva, cultura ética y marcos de gobernanza adaptados a la realidad regulatoria de tu país.

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Programas de Certificación

Formación práctica, enfocada en resultados y diseñada para equipos de cumplimiento, auditoría interna y alta dirección.

12 Semanas

AMLCA FIBA

Modalidad online y presencial. Certificación

40 Horas

Certificación de auditores internos en sistemas de gestión de compliance

Certificación de 40 horas en auditoría interna de sistemas de compliance ISO 37301:2021.

Nuestro Equipo

Ces'Internacional nace de la experiencia en cumplimiento, riesgos y ética corporativa de profesionales que han acompañado a instituciones financieras en toda la región.

Dicla López
Founder

Dicla López

Directora & CEO

Especialista en organización de eventos corporativos y gestora de capacitación integral.

Consultora de Gestión de Capacitación Marketing Contactar por WhatsApp
Enrique Cambier
Consultor

Enrique Cambier

Consultor de Cumplimiento

Acompañamiento en diseño y fortalecimiento de programas de cumplimiento y gobierno corporativo.

Programas de Compliance Gobierno Corporativo
Hardy Aileen Brito
Consultora

Hardy Aileen Brito

Consultora en Capacitacion

Diseño de programas formativos y talleres alineados a las necesidades de cada organizacion.

Diseño Instruccional Formacion Corporativa

Staff de Ces'Internacional

Un equipo multidisciplinario que apoya la planificación, logística, diseño y ejecución de cada proyecto de capacitación.

Amín Montero

Amín Montero

Encargado de Operaciones

Foto pronto

Angélica Mena

Staff de Coordinación

Doralina Méndez

Doralina Méndez

Staff Administrativo

Foto pronto

Julio Vargas

Staff de Logística

Junior Santos

Junior Santos

Staff de Soporte

Roger De La Cruz

Roger De La Cruz

Diseñador Web

Carolina Fermin

Carolina Fermin

Staff de Coordinación

Foto pronto

Stephen Brito

Staff de Soporte

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Cuéntanos sobre tu institución y diseñaremos una ruta de cumplimiento y capacitación a la medida.