Integridad • Cumplimiento • Crecimiento
Consultoría y capacitación especializada para bancos, cooperativas, aseguradoras y otras instituciones.
Acompañamos a tu institución en todo el ciclo de cumplimiento: diagnóstico, diseño, ejecución y mejora continua.
Implementación de sistemas robustos de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo alineados con estándares internacionales.
Saber más →Identificación, evaluación y mitigación de riesgos operativos y de cumplimiento con matrices y tableros accionables.
Saber más →Fortalecimiento de la estructura directiva, cultura ética y marcos de gobernanza adaptados a la realidad regulatoria de tu país.
Saber más →Formación práctica, enfocada en resultados y diseñada para equipos de cumplimiento, auditoría interna y alta dirección.
Modalidad online y presencial. Certificación
Certificación de 40 horas en auditoría interna de sistemas de compliance ISO 37301:2021.
Ces'Internacional nace de la experiencia en cumplimiento, riesgos y ética corporativa de profesionales que han acompañado a instituciones financieras en toda la región.
Directora & CEO
Especialista en organización de eventos corporativos y gestora de capacitación integral.
Consultor de Cumplimiento
Acompañamiento en diseño y fortalecimiento de programas de cumplimiento y gobierno corporativo.
Consultora en Capacitacion
Diseño de programas formativos y talleres alineados a las necesidades de cada organizacion.
Un equipo multidisciplinario que apoya la planificación, logística, diseño y ejecución de cada proyecto de capacitación.
Amín Montero
Encargado de Operaciones
Angélica Mena
Staff de Coordinación
Doralina Méndez
Staff Administrativo
Julio Vargas
Staff de Logística
Junior Santos
Staff de Soporte
Roger De La Cruz
Diseñador Web
Carolina Fermin
Staff de Coordinación
Stephen Brito
Staff de Soporte
Cuéntanos sobre tu institución y diseñaremos una ruta de cumplimiento y capacitación a la medida.